Трое судей решили открыть летний судебный период, чтобы продолжить расследование уголовных дел, связанных с Ассоциацией футбола Аргентины (АФА) и несколькими из ее главных руководителей. Это решение позволит в январе продолжать осуществление процессуальных мер по трем делам, связанным с предполагаемыми коррупционными схемами, как стало известно от судебных источников в Аргентинском агентстве новостей. Судебные каникулы начались в прошлую пятницу, и рассматриваются только дела, признанные срочными, если судьи специально не разрешат их рассмотрение. Благодаря открытию летнего судебного периода, три расследования будут продолжаться в январе, в ожидании результатов запрошенных процессуальных мер.
Меры были запрошены федеральным прокурором Сесилией Инкардона и главой Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию активов (PROCELAC) Диего Веласко. В данном случае судьи, отвечающие за расследования, сочли необходимым, чтобы дела не приостанавливались во время летнего перерыва и продолжали свое обычное рассмотрение. Одно из дел рассматривается федеральным судьей Ломас-де-Самора Луисом Армельей и анализирует предполагаемые схемы отмывания денег и хищения средств АФА через компанию Sur Finanzas, связанную с Ариэлем Вальехо, и фирму TourProdEnter, принадлежащую бизнесмену Хавьеру Фарони.
Согласно расследованию, АФА, возможно, выступала посредником в операциях по финансированию и спонсорству за счет средств, в основном поступающих от телевизионных прав на трансляцию футбольных матчей. В рамках этого дела судья санкционировал обыски в домах, связанных с Фарони, а также в штаб-квартирах АФА на улицах Виамонте и Эсейса, а также отменил банковскую, налоговую и биржевую тайну и запросил международную финансовую информацию. По этому делу были обвинены президент АФА Клаудио «Чики» Тапия, казначей Пабло Товигино, генеральный секретарь Кристиан Маласпина и генеральный директор Густаво Лоренсо.
По просьбе прокурора Клаудио Наваса Риаля судья отменил банковскую, финансовую, биржевую и налоговую тайну АФА. Судья разрешил летний судебный период и назначил новые процессуальные меры, в том числе допрос пилотов вертолета, который совершил посадку на вертолетной площадке на территории с целью установить реального владельца недвижимости. Недвижимость записана на имя Лусиано Пантано и его матери Аны Лусии Контэ. Во время обысков были обнаружены предметы, связанные с АФА, и документы, подтверждающие версию о том, что настоящим владельцем может быть казначей организации, Пабло Товигино.
Данное дело находится в центре спора о подследственности между судом Агинского и федеральным судьей Адриана Гонсалеса Чарвая. Фарони вызван на допрос и должен явиться 19 января, чтобы дать показания. Расследование также включает анализ документации и изъятых во время обысков в декабре в АФА, Sur Finanzas и различных футбольных клубов мобильных телефонов.
Другое дело находится в ведении экономического судьи Марсело Агинского и касается покупки роскошного особняка в Пиларе, оцененного примерно в 17 миллионов долларов. Третье дело находится в ведении экономического судьи Диего Амаранте и возникло на основании жалобы организации ARCA на АФА за предполагаемое незаконное удержание примерно 17 миллиардов песо в пенсионных взносах. Однако следователи анализируют, обладают ли оба подозреваемых достаточными финансовыми возможностями для оправдания приобретения поместья, а также владения 54 автомобилями класса люкс и другим домом в том же районе.
